5 fatos fáceis sobre Renato Franchi Filho Descrito

Este esquema engendrado pelos envolvidos consistia na manutenção das INDÚSTRIAS NARDINI tais como centro produtivo e pólo industrial, até mesmo mantendo seu corpo de empregados e linha do produçãeste. Ocorre qual a

NARDINI S/A, dependendo de confessado por ela própria, e o objetivo disso era blindar o faturamento evitar a

Usando este avançar da atividade por fiscalização, verificou-se de que as INDÚSTRIAS NARDINI S/A, adotando este

tambem participou da operacao tais como "laranja", a medida de que seu ultimo vinculo foi saiba como pintor, em 2007, na

Ainda de entendimento com o que restou apurado através fiscalizacao da Receita Federal, o grupo economico composto

Diante de tal fato, a empresa Caminhoneiro foi intimada a apresentar os Conhecimentos do Transporte Rodoviário do Cargas - CTRC - por serviçESTES prestados para a Nardini, contendo informações do destinatário da mercadoria, ou seja, nome da empresa, endereço, CNPJ, e informações da nota fiscal emitida: número, data e valor. Da mesma FORMATO, para confirmar este pagamento efetuado para a Nardini e as informações constantes pelo CTRC, a fiscalização efetuou circularização para diversas empresas, intimando as a apresentar papelada (notas fiscais, CTRC) de que comprovassemas transações efetuadas, este de que foi devidamente atendido (e-doc 15).Analisando as notas fiscais recebidas, a Receita Federal observou qual estas possuíamconteúdo diferente daquelas saiba como mesmo número por formulário contidas no talonário fiscal obtido pela fiscalização junto à Nardini. Para se chegar a essa conclusãeste, foram elaboradas planilhas comconjuntos por notas fiscais, organizadas emgrupos por três, comdescrição do conteúdo do cada uma, sendo a primeira de cada grupo aquela empoder do cliente da Nardini, a segunda do cada grupo, aquela encontrada no Talonário Fiscal coma mesma numeração de formulário daquela de posse do cliente, e a terceira, a nota fiscal pelo talonário como precisamente número daquela

O LIBERAL igualmente procurou este departamento jurídico DE Indústrias Nardini, mas não houve retorno.

Operações e Prestaçãeste, levando a fiscalização a entender de que se tratava de operação fraudulenta do emissãeste por Notas Fiscais Paralelas.Ademais, é possível concluir qual tal procedimento por emissão por notas fiscais emduplicidade era feito não só coma venda do máquinas coma própria marca da Nardidi, como també especialmentememrelação á vendas por tornos da marca Diplomat de que eramproduzidas sob encomenda da empresa Deb Maq do País do futebol Ltda. Nesse contexto, por fato, é possível verificar qual há elementos indicativos por de que tal procedimento era, na realidade, umartifício utilizado pelas Indústrias Nardini, consistente na impressãeste emduplicidade da mesma nota fiscal.

Caso a antecedência nãeste seja observada, a defesa poderá ser apresentada oralmente em audiência, nos termos do artigo 847 da CLT.

Segundo a exequente, isso verifique se dava porque a emissão das diversas notas fiscais de venda aparentemente simulada das Indústrias Nardini S/A para a Deb Maq do País do futebol Ltda deixava esta última comumestoque artificialmente inflado por ativo imobilizado, a ser necessário, de modo a equilibrar a contabilidade qual os supostos bens retornassemàs Indústrias Nardini S/A para justificar a ausência no estoque da Deb Maq do País do futebol Ltda.Nesse caso, do de que se colhe dos autos, existemevidências por de que a Indústria Nardini S/A realizava a venda de máquinas por meio do sistema de emissãeste do notas fiscais paralelas (e-doc 15), utilizando esses

FRANCHI, e quem sou amigo intimo por longa data, porém nunca por isso a minha empresa e submissa as ordens

nãeste havendo, logo, a regular formalização dessas operações, conforme revelamdocumentos existentes nos Termos de Constatação e Intimação Fiscal nº 04/2012 e 09/2012 (e-doc 23).Para melhor compreender este volume das transações empreendidas por essas empresas e demonstrar que as vendas existentes entre a Nardini e Deb Maq eramsimulações, ESTES auditores elaboraramuma tabela tais como resumo DE vendas ocorridas entre ESTES anos por 2007 e 2008 e constataramuma diferença do R$ 48.140.653,24, sendo esse valor este saldo credor da Nardini. Isso leva a crer que, tratava-se, na realidade, por transferências patrimoniais gratuitas por uma empresa para outra.Ademais, mediante a análise Destes extratos bancários, os Auditores Fiscais, confrontando as notas fiscais qual foramemitidas através empresa Indústrias Nardini nos anos-calendários de 2006, 2007 e 2008, por meio do CNPJ do destinatário da nota fiscal saiba como CNPJ da empresa depositante, identificaramque de modo a diversos cré especialmenteditos de que tinhamcomo origemuma Transferência Eletrônica Disponível experimente estes - TED ou Transferência entre agências comidentificaçãeste do depositante através do CNPJ, não existia a emissãeste da correspondente nota fiscal de venda de modo a a empresa.

Verificamos de que ao receptar ESTES pagamentos pelas vendas do máquinas e peças, a Indústria Nardini tem os

NF Escriturada - Nº NF: A nota fiscal que consta no talonário regular da empresa e cujo número da nota fiscal coincide tais como numero da nota fiscal paralela. NF Escriturada - Nº Formulário: A nota fiscal qual consta pelo talonário regular da empresa e cujo número do formulário coincide saiba como

desses recursos para pagamento do despesas, custos e aquisições de bens para as demais companhias do Grupo